发现一网络案件线索:原连云港家得福商贸有限公司财务总监黄某在2012年至2014

2018-10-11 13:48:00
jingcaiadmin
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  连云港警方前期的侦查工作就是对网站海量的银行流水进行梳理,从中抽丝剥茧,反复筛选,通过网站的资金流向摸清了网站内部的运营结构和主要犯罪嫌疑人员。

  马某,通过初步侦查,确定马由布等嫌疑人在广州附近活动,广州专案组遂于6月19日赶赴广州,通过一段时间的技术侦察,掌握了马由布的经常活动的几个地点,同时发现马由布活动轨迹转移至甘肃兰州,专案组立刻赶往甘肃兰州,7月6日,在马某的经常活动地发现了他名下登记的汽车,通过2个小时的蹲点守候,将马由布抓获。

  李某,均为辽宁大连人,大连专案组于6月28日动身赶往大连,在当地警方的密切配合下,顺利的掌握了嫌疑人的户籍地、居住地和工作单位,并且实地考察了具体地理方位,在7月4日统一行动之时,快速准确的将两个嫌疑人一举抓获。

  2014年3月份,连云港市公安局连云公安分局在侦办一起职务侵占案时,发现一网络案件线索:原连云港家得福商贸有限公司财务总监黄某在2012年至2014年1月期间,利用职务之便先后分40余次侵占公司专项工程款400余万元用于网络。

  经审查,黄某交待,自2011年底,已经不满足于买正规彩票的黄某开始了网络的征程。最初,他先以100元左右单笔投注。尝到几次甜头后,他的单次投注量变为几千元。最多的时候,仅一场球赛,他便下注20万元。2012年,手气不佳的黄某第一次想到挪用。犹豫再三,他还是在办公室签了支票,偷偷支走了3万多元工程项目款,结果是输光了。有了第一次,便有第二次,一笔、两笔……两年间,黄某仅在H网站就下注超过1000笔,挪用累计400多万元。

  初期调查工作结束后,由连云港市局治安支队牵头,连云公安分局配合,调动近70名警力,成立专案组。专案组下设了10个工作组,分别是广州组、甘肃兰州组、福建泉州组、辽宁大连组、浙江金华组、山西运城组、辽宁鞍山组、四川绵阳组、江苏苏州组和北京组,开展侦察和抓捕。

  经查,该黄参与的网站名为 “互博国际”(网址:),创建于2005年,服务器设在菲律宾。网站分为互博体育、真人娱乐场、棋牌扑克、游戏等版块。其中互博体育版块包括让球盘、大小球、对赌盘、冠军/指数等方式。侦查发现该网站绑定的均为境内居民身份证所开设的工商银行借记卡,用于资金转移的卡涉及农业银行、民生银行等多家银行。

  初期,通过调查与黄某等参赌人员所使用的发生交易往来的,整理出绑定网站的30张工商,这30张工商银行的卡就是网站用来与参赌人员直接交易的卡,也被成为一级卡。再通过对这30张一级卡的资金流进行梳理,整理出二级卡、卡、四级卡和五级卡等。

  5月4日,连云公安分局对“互博国际”网站涉嫌案立案侦查;鉴于该案涉及面广,分局领导将该案的案情逐级向市局和江苏省公安厅有关部门汇报,6月18日,该案被定为“6。18”专案,指定连云港市公安局为主要侦办单位。

  网站的参赌人员被成为会员,如果会员在网站内开设房间吸收普通会员到房间内参赌,这些会员就变成了网站的代理人员,又叫超级会员。网站会根据代理人员房间内参赌的流水给予代理人0。5%的返水(返利)。房间单月流水低于10万元的,将被取消代理资格。当时发现该网站共约2000余名代理人员,已查明身份的约50余人,涉及广东、福建、山西、辽宁、四川、江苏、北京等多个省和直辖市。

  近日,随着黄某、某等14名涉案人员的落网,连云港警方侦办的督办的“6。18”特大网络案宣告破获。

  7月4日,在专案组的统一指挥下,各个工作组的办案组统一行动,通过前期初步侦查确定嫌疑人员共计20余人、涉案450张。目前,共抓获犯罪嫌疑人13人。抓捕工作仍在进行中。

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